Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 8. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**.
*При подведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Ратнер М.В. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») и Алексеева Г.Н. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
** При подведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Исакова А.Ю. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об АО» и Алексеева Г.Н. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго» – Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 – 2025 годы.
Решение:
Утвердить Программу мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2023 – 2025 годы согласно Приложению № 3 к решению.
Вопрос 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго» – Положения о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго».
Проект решения:
1. Утвердить Положение о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго» (далее – Положение) согласно Приложению № 4 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.03.2022 (протокол от 29.03.2022 № 6).
Вопрос 7. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, ? Договора оказания брокерских услуг между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГ Логистика».
Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки ? Договора оказания брокерских услуг между Обществом и АО «РГ Логистика», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39?ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
Вопрос 8. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, ? Соглашения об уступке права требования (цессия) между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «Сахалинэнерго».
Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки – Соглашения об уступке права требования (цессия) между Обществом и ПАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39?ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрывается до ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2023 года, протокол № 19.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Алексеев
3.2. Дата 30.10.2023г.